Арбитражный управляющий, адвокат, international lawyer Левченко Илья Алексеевич

I take care of the following areas:

• Payment Systems.
• Analytic of international law.
• Formation and composition of agreements.

Work duties:

• Opening of Merchant Accounts for our companies and for clients.
• Connecting Electronic Wallets, Payment Systems to the companies websites (agreements, forms, applications, documents).
• Signing Referral Agreements with Payment Systems and connect clients to them.

International royalties structure:

• Making structure of Trademark and Intellectual Property royalties interaction by the law of British Virgin Islands and United Kingdom.

International M&A:

• Due Diligence of Latvian finance company in the concept of the possible acquisition.

Creation of Payment Systems or using White Label:

• Negotiations and conditions of getting White Label of Payment System.

International money movement structure:

• Preparing of contract of IT and market researching to give money from offshores to Russian limited liability companies.

Additional:

• In process of conversations with Payment Systems managers, submitted know your client policy, anti money laundering policy and other.
• Creating LTD in United Kingdom with using nominal service. Experience of dealing with Scotland LP.
• Opening bank account using agents.

Knowing of language: IELTS certificate 5.5 overall band.

Drive license, category B.

Law experience more than 12 years.

Experience of working in CRM systems.

Easily work in Word. Can make formulas and easy macros in Excel.

Have a long period of communication with Google Doc products.

Easily getting in any new software (as user).

Украинская практика.

Опыт дел:

Хозяйственные дела, более 300 за практику.

Категории:

1. Неоплата по договору (IT, услуги, уголь, строительство, оборудование).
2. Не поставка товара (уголь, оборудование).
3. Кредиты (иски по 30млн., группы компаний по 350 млн.).
4. Ипотека (иски по 30млн., группы компаний по 350 млн.).
5. Признание права собственности на земельный надел (когда это было подсудно хоз. судам).
6. Открытие банкротства, ведение банкротства.
7. Интеллектуальные права: запрет схожего логотипа.
8. Аресты, “забороны”, другое.
9. Понуждение заключить договор.
10. Безтоварные сделки, НДС, налоговая яма.
11. Фактическое получение возмещения НДС в миллионных размерах.
12. Поставка ненадлежащего оборудования на ГОК.
13. Взыскание ущерба поставкой некачественного шахтного оборудования.
14. Другое.
15. Антимонопольный комитет, согласованные действия участников рынка.

Гражданские дела.

Категории:

1. Разводы.
2. Раздел имущества при разводе.
3. Лишение родительских прав.
4. Злоупотребление правом.
5. Возврат долга по расписке.
6. Взыскание долга по договору с физическим лицом.
7. Увольнение с работы (как работодателей представлял, так и уволенных).
8. Средняя заработная плата за неправильный расчет при увольнении.
9. Регресс.
10. Пенсия, пересчет.
11. Установление права собственности на земельный надел при споре о фактических геопривязанных данных земельного надела.

Административные дела.

Категории:

1. Снятие ареста.
2. Понуждение внести изменения в реестр недвижимого имущества.
3. Фактическое получение возмещения НДС в миллионных размерах.
4. НДС, никчемы и безтовары.
5. Понуждение регистратора внести изменения в реестр предприятий.
6. Понуждение регистратора выполнить решение налоговой о принудительной ликвидации ООО.

Договорное право:

1. Ценнобумажные договоры (более 3000 договоров сопровождение, проверка соответствия лицензионным требованиям). Акции, целевые облигации. Работа с векселями, фьючерсами.
2. Внешнеэкономические контракты на поставку товаров FOB.
3. Договоры на поставку угля.
4. Договоры на поставку горно-шахтного оборудования.
5. Договоры на оказание услуг юридических.
6. Договоры на оказание услуг бухгалтерских.
7. Договоры на оказание услуг по созданию сайтов, интернет порталов, социальных сетей, программного обеспечения, приложений андроид и эпл.
8. Договоры на оказание услуг аренды серверов (облачное хранение данных).
9. Договоры на оказание услуг наружной рекламы.
10. Договоры на оказание услуг дизайн, маркетинг кит, визитки, офсетная печать, полиграфия.
11. Договоры на оказание услуг охраны.
12. Договоры на оказание услуг адвоката, адвокатского хранения.
13. Договоры на оказание услуг интернет маркетинга: продажа лидов, услуги SEO, услуги контекстной рекламы, услуги SMM.
14. Договор на использование факсимиле.
15. Договор на франшизу (продажа франшизы).
16. Другие.

Корпоративное право:

1. Подготовка документов и проведения собрания Акционерного общества.
2. Создание условий непопадения на собрание акционеров общества законным путем для голосования нужным кворумом.
3. Прорыв с милицией и госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку на собрание, на которое физически не допускали.
4. Создание и размещение Проспекта эмиссии ценных бумаг.
5. Частичное участие в создании Акционерного общества.
6. Принудительное исключение из учредителей общества.
7. Дополнительная эмиссия ценных бумаг (эмиссия).
8. Участие в выкупе дополнительной эмиссии (участие в выкупе своей части).
9. Увеличение уставного капитала.
10. Уменьшение уставного капитала.
11. Смена директора.
12. Смена учредителя.
13. Подтверждение данных о предприятии.
14. Смена местонахождения.
15. Создание субъекта предпринимательской деятельности.
16. Создание общества с ограниченной ответственностью.
17. Создание акционерного общества.
18. Реорганизация акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью.
19. Выдел части уставника в натуре и передача ее одному из учредителей.
20. Создание ассоциации, без получения разрешения Антимонопольного комитета.

Исполнительное производство:

1. Участие в торгах и победа на большинстве из них.
2. Снятие ареста, как незаконный.
3. Освобождение объектов недвижимости от арестов.
4. Замена объектов обременения в аресте.
5. Наложение ареста на движимое и недвижимое имущество.
6. Откладывание обязательных действий исполнительной службы в результате процессуальных действий (суды, жалобы, заявления и др.)
7. Объединение исполнительных дел.
8. Разъединение исполнительных дел.
9. Остановка исполнительных действий и передача исполнительных листов ликвидатору.
10. Введение моратория (запрета на взыскание с кредитора).
11. Внесение судебного временного запрета на исполнение исполнительного листа.

Лицензии:

1. Получение строительной лицензии.
2. Получение лицензии торговца ценными бумагами, регистрация в саморегулирующей организации.
3. Получение разрешений на опасные работы (строительство).
4. Прохождение проверки на соответствие лицензионным условиям (строительная лицензия).
5. Частичное участие в сертификации помещения под банковское помещение.
6. Частичное участие в сертификации помещения под Торговца ценными бумагами.
7. Частичное участие в сертификации помещения под Регистратора ценными бумагами.
8. Частичное участие в сертификации помещения под Хранителя ценными бумагами.
9. Разрешение на обустройство в бывшей жилой недвижимости кафе по всем нормам.

Разрешения:

1. Получение технических условий и получение технического паспорта на объекты наружной рекламы.
2. Разрешения на аренду земли, которая принадлежит “городу” (от подачи документов до подписания договора).
3. Получение разрешений от антимонопольного комитета.
4. Обустройство парковки.

Приватизация жилой площади:

1. Разрешение на приватизацию и приватизация жилой площади.

Земельное право:

1. Разрешение на приватизацию и приватизация земли.
2. Получение оценки на землю.
3. Получение обменного файла на землю.
4. Прохождение сессии местного совета на разрешение предоставления земельного участка.
5. Согласование со смежными собственниками.
6. Получение разрешений в государственных органах, которые дают разрешение на выделение земли.
7. Получение госакта на руки.

Ликвидация, банкротство:

1. Ликвидация/банкротство по отсутствующему должнику (в прошлом).
2. Ликвидация по инициативе собственника (мы собственник).
3. Ликвидация/банкротство по инициативе кредитора (мы кредитор).
4. Ликвидация до результата, в виде внесения в госреестр записи (от начала, сквозь все проверки, до результата).

Налоговая:

1. Получение НДС.
2. Получение 22-опп.
3. Получение справки о нулевой ставке НДС.
4. Получение электронных ключей.
5. Получение разрешений на закрытие предприятий, закрытие предприятий.

Банки:

1. Открытие счетов.
2. Смена распорядителя по счету.
3. Дополнительные распорядители счетом.
4. Закрытие счетов.
5. Банковские аккредитивы.

Интеллектуальное право/патентный поверенный:

1. Регистрация авторского права на программный код.
2. Регистрация полезной модели.
3. Регистрация торгового наименования.
4. Регистрация логотипа.

Опыт в IT сфере:

1. Постановка юридического учета в IT компании BuddhaSoft (аутсорс, аутстафф, специализация: Python, Django. Так же работают с SQL, MySQL, REST, Redis, MongoDB, Node, PostgreSQL, CSS, Bootstrap, jQuery, JavaScript, Git).
2. Юридическое сопровождение деятельности IT компании XOR Design Studio (создание сайтов, разработка социальной сети, контекстная реклама).
3. Создание и постановка юридического учета лучшей в 2016 году CPA компании года в России Everad (контекстная реклама, тизеры, баннеры, партнерские программы, одностраничные сайты, форумы, другое).

Хобби:

• Турник, брусья, бег, интернет маркетинг и античная философия.